Estafas con comprobantes falsos: una joven quedó imputada por 33 compras de quesos por más de 60 millones de pesos

Qué. Una mujer de 25 años permanece imputada en una causa por presuntas estafas reiteradas contra una fábrica de quesos de Mar del Plata. Dónde. El procedimiento se realizó en su vivienda de Quequén, partido de Necochea. Cuándo. La investigación reúne 33 operaciones concretadas entre mayo y septiembre, con un perjuicio estimado en más de 60 millones de pesos.

La maniobra investigada

De acuerdo con la denuncia radicada el 11 de septiembre en la UFIJ N° 10, la modalidad consistía en solicitar mercadería por teléfono y enviar, a través de aplicaciones de mensajería, comprobantes bancarios que aparentaban acreditar el pago. Una persona encargada del transporte retiraba los quesos de la planta. Al revisar la cuenta de la pyme, los titulares comprobaron que el último depósito no se había acreditado y extendieron la auditoría hacia atrás: detectaron que tampoco habían recibido los fondos de las operaciones previas.

El alerta que destapó la causa

El caso se conoció a partir de un llamado de atención de un comerciante de la zona de Necochea, que advirtió a los dueños de la pyme sobre los precios bajos a los que la sospechosa ofrecía los productos en su propio local. Esa advertencia motivó el control inmediato del último pedido y, luego, la revisión de toda la operatoria. Hasta ese momento, la empresa entregaba la mercadería sin verificar cada depósito de manera instantánea, ya que las transacciones se habían vuelto habituales.

El procedimiento y la situación procesal

El fiscal Luis Ferreyra, de la Unidad Funcional de Instrucción de Delitos Económicos, ordenó un allanamiento en la vivienda de Quequén. Personal de la DDI Necochea secuestró 95 quesos, tres teléfonos celulares, una balanza, un rollo de bolsas, un cuaderno con anotaciones y 11.400 pesos en efectivo. La detenida fue trasladada a Mar del Plata, donde se negó a declarar y horas después recuperó la libertad, aunque la causa sigue activa. La carátula es estafas repetidas y la instancia es instrucción formal.

“El expediente se mantiene en etapa de instrucción y la imputada continúa vinculada al proceso, con la calificación de estafas reiteradas y la posibilidad de nuevas medidas de prueba en los próximos días.”Fuentes de la investigación

Recomendaciones para evitar caer en este tipo de fraudes

La Fiscalía Especializada en Ciberfraudes difundió una serie de consejos aplicables tanto a comercios como a usuarios:

• Verificar de manera periódica los saldos y movimientos bancarios, sin asumir como válido un comprobante enviado por la contraparte.
• Activar la verificación en dos pasos en todas las aplicaciones bancarias y de mensajería.
• Mantener en reserva las contraseñas y los códigos de seguridad, y no compartirlos por chat.
• Cruzar el CBU, alias y titular de la cuenta receptora antes de liberar una mercadería o servicio.
• Confirmar el efectivo ingreso del dinero en la cuenta antes de despachar pedidos reiterativos.

Próximo paso judicial. La fiscalía aguarda el análisis de los teléfonos secuestrados y de las constancias bancarias para definir si se solicitan nuevas medidas cautelares sobre la imputada y para avanzar hacia el eventual requerimiento de elevación a juicio.